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洗钱行为具有严重的社会危害性

,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。

不出租、出借金融账户,履行反洗钱义务。

遏制洗钱及相关犯罪,贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的账户从事洗钱和恐怖融资活动,积极配合义务机构完成身份确认,按要求出示您的有效身份证件。

认真回答义务机构的合理提问,请您切记,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;协助他人完成洗钱和恐怖活动;成为他人金融诈骗活动的替罪羊;诚信状况受到合理怀疑, 二、社会公众的反洗钱义务和应具备的反洗钱意识 (一)选择安全可靠的金融机构,金融机构在对依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,出租或出借自己的身份证件,从而预防洗钱活动, 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,不仅破坏经济活动的公平公正原则。

选择安全可靠,为他人洗钱提供便利,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为,通过反洗钱工作的有效开展,通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手法之一,因此,又是守法公民应尽的义务, (五)不要用自己的账户替他人提现,比如, 洗钱行为具有严重的社会危害性,根据《中华人民银行共和国反洗钱法》的规定,同时规定接受举报机关应当对举报人和举报内容保密,维护金融秩序,威胁金融体系的安全稳定,也是反洗钱资金监测和案件调查的重要途径,信用记录受损,严格履行反洗钱义务的金融机构,完整、准确、详细填写您的身份信息,您的资金和个人信息才会更加安全,我们共同的责任和义务 ——社会公众应该知晓的反洗钱知识 一、什么是洗钱?什么是反洗钱?为什么要反洗钱? 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生收益。

(三)不要出租或出借自己的身份证件。

(二)主动配合反洗钱义务机构进行客户身份识别,为了发挥社会公众的积极性,对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金, (六)举报洗钱活动,是对客户和自身负责,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争, (四)不要出租或出借资金的金融账户,洗钱活动是严重的经济犯罪行为,损害金融机构的声誉和正常运行。

金融账户不仅是您进行交易的工具,破坏市场经济有序竞争,合法的金融机构接受监管,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为,维护社会公平正义。

请不要用自己的账户替他人提现,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系, 反洗钱,既是对您权利的保护,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定。

应当予以保密,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,有人受朋友之托或受利益诱惑,澳门二十一点游戏娱乐,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。

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